洗黑钱拘留流程是怎样的？洗黑钱拘留多长时间通知家属？

洗黑钱是违法行为,主要是指通过各种手段把黑钱洗白,将非法来源收入转化成合法来源收入的违法犯罪活动，是需要承担法律责任的。那么洗黑钱拘留流程是怎样的？洗黑钱拘留多长时间通知家属？洗黑钱拘留37天后是不是必须判刑？为了帮您解答这些法律问题，法议网小编特意整理了相关内容，希望看完后能够帮助到您。...

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洗黑钱拘留流程是怎样的？洗黑钱拘留多长时间通知家属？

洗黑钱是违法行为,主要是指通过各种手段把黑钱洗白,将非法来源收入转化成合法来源收入的违法犯罪活动，是需要承担法律责任的。那么洗黑钱拘留流程是怎样的？洗黑钱拘留多长时间通知家属？洗黑钱拘留37天后是不是必须判刑？为了帮您解答这些法律问题，法议网小编特意整理了相关内容，希望看完后能够帮助到您。

一、洗黑钱拘留流程是怎样的？

洗黑钱拘留流程如下：

拘留的决定。

（1）公安机关依法需要拘留犯罪嫌疑人的，由承办单位填写《呈请拘留报告书》，由县级以上公安机关负责人批准，签发《拘留证》，然后由提请批准拘留的单位负责执行。

（2）人民检察院决定拘留的洗黑钱案件，应当由办案人员提出意见，部门负责人审核，检察长决定。决定拘留的案件，人民检察院应当将拘留的决定书送。

拘留的执行。

（1）公安机关执行拘留时，必须出示拘留证，并责令被拘留人在拘留证上签名、按指印。被拘留人如果抗拒拘留，执行人员有权使用强制方法，包括使用戒具。

（2）拘留后，除有碍侦查或者无法通知的情形以外，决定拘留的机关应当把拘留的原因和羁押的处所，在24小时以内，通知被拘留人的家属或者他的所在单位。

（3）公安机关在异地执行拘留的时候，应当通知被拘留人所在地的公安机关，被拘留人所在地的公安机关应当予以配合。

拘留的期限。

（1）公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。

（2）在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。

（3）对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。

拘留注意事项。

（1）需有拒不履行义务的行为

这是执行人员作出拘留裁定的前提条件，如果被拘留人没有拒不履行义务的行为就不能进行拘留，这是民事诉讼法明确规定的。

在实际执行中，有的执行人员变拘留为一种执行手段，在不对当事人财产详细调查或采取查封、扣押、拍卖等措施的情况下，以执带拘，把拘留作为考验被执行人履行能力或向申请人作一交待的方法，违反法律程序，是严重错误的。

（2）需经院长批准

司法拘留作为限制人身自由的一项强制措施，属于执行工作中的重大事项，应当经过三名以上执行员讨论，报本院院长批准。实践中，对某人是否适用拘留往往由承办人个人决定，法律规定的程序如同虚设。

同时执行人员“先斩后奏”的情形也屡屡出现，人已经拘留，但院长还没有签字批准。当然，执行人员在执行过程中遇到暴力抗拒、阻挠执行等情况的，可以立即采取拘留手续，但过后必须立即报院长补办批准手续。

（3）异地拘留应当符合规定

根据最高人民法院的规定，对不在本辖区的被拘留人，作出拘留决定的人民法院应当派人到被拘留人所在法院，请该院协助执行。这是对异地拘留的限制性规定。

实践中，有的法院可能出于避免地方保护主义的考虑，往往自己径行到异地进行拘留，如果稍有不慎，会激化矛盾，遭到围攻，执行人员身体、装备将遭到不法侵害，因此在异地拘留前，要充分考虑可能会发生的情况，积极争取当地法院配合和协助。

（4）告知被拘留人法定权利

对被拘留人，根据民事诉讼法第105条的规定，对决定不服的，可以向上一级人民法院申请复议。执行人员应当明确告知被拘留人上述权利。

另一方面，虽然目前的法律没有明确的规定应当通知被拘留人家属，但将被执行人拘留的原因和理由及关押的处所告之其家属，应有现实的意义。而这一点并没有得到很好的落实。

洗黑钱拘留多长时间通知家属？

二、洗黑钱拘留多长时间通知家属？

应该在24小时内通知被拘留人的家属。

《刑事诉讼法》第八十五条公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。

拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。

按照刑事诉讼法，对于下列情况的人员，由公安机关决定予以刑事拘留：

1、正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；

2、被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；

3、在身边或者住处发现有犯罪证据的；

4、犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；

5、有毁灭、伪造证据或者串供可能的；

6、不讲真实姓名、住址，身份不明的；

7、有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

人民检察院自侦案件，符合以上第四、五情形的，也可以决定刑事拘留，送达公安机关执行。

刑事拘留不得超过14天，多次作案，团伙作案，流窜作案的不得超过37天。拘留到期之后或者被转为逮捕或者其他强制措施，或者被释放。

洗黑钱拘留37天后是不是必须判刑？

三、洗黑钱拘留37天后是不是必须判刑？

不一定判刑。

也存在查到后面发现证据不足的情况，时间到了就得放人，不起诉的情况。

37天刑事拘留期满后，有两种可能：一是无罪释放；一是批准逮捕，待公安机关侦查终结后将案件移送检察机关提起公诉，不会在刑事拘留期满后直接判刑；

洗钱罪立案标准：

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、提供资金账户的；

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4、协助将资金汇往境外的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

洗钱罪量刑标准：

1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金

2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

3、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。

4、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

5、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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