洗黑钱会被拘留多久？洗黑钱可以取保候审吗？

洗黑钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。造成了极其严重的经济、安全和社会后果。那么洗黑钱会被拘留多久？洗黑钱可以取保候审吗？洗黑钱罚款多少？为了帮您解答这些法律问题，法议网小编特意整理了相关内容，希望看完后能够帮助到您。...

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洗黑钱会被拘留多久？洗黑钱可以取保候审吗？

洗钱是一种犯罪行为，洗钱罪的行为对象就是那些违法犯罪所得的钱财，如贩毒、走私、贪污、金融诈骗等等犯罪的违法所得。

洗钱罪的行为人通过提供账户等方式将“黑钱”转化为合法收入，洗钱行为严重破坏了社会经济管理秩序，同时也对国家的金融管理活动造成了侵害。

构成洗钱罪的主体既可以是十六周岁以上的有刑事责任能力的自然人，也可以是单位，明知其行为是在为违法犯罪服务而故意为之的，构成洗钱罪。

根据《刑法》第一百九十一条的规定，明知是违反犯罪所得而为其提供资金账户等形式掩饰、隐瞒其来源以及性质的，会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，在被判徒刑的同时，还会被判处没收因洗钱所得的收益，并处或单处洗钱金额的5%到20%的罚金，这是情节不严重的量刑。

对于情节严重的，判处五年到十年有期徒刑，并处洗钱金额5%到20%的罚金。

单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金的同时，对于单位的直接负责人以及其他责任人员，依照上述量刑标准判刑。

构成洗钱罪的行为主要包括：

(一)提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

(二)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

(四)协助将资金汇往境外。

(五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的。这里的“其他方式”，具体是指：

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

洗黑钱可以取保候审吗？

二、洗黑钱可以取保候审吗？

满足条件，可以申请取保候审。

根据《刑事诉讼法》第51条、第60条、第65条、第75条的规定，对于具有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：

(1)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(2)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;

(3)应当逮捕的犯罪嫌疑人、被告人患有严重疾病、或者是正在怀孕、哺乳自己婴儿的妇女的;

(4)对被拘留的犯罪嫌疑人需要逮捕而证据还不充足的;

(5)法定羁押期限届满尚不能结案的;

(6)提请逮捕后，检察机关不批准逮捕，需要复议、复核的;

(7)移送起广播后，检察机关决定不起诉，需要复议、复核的;

以上七个条件只要具备其中之一就可以适用取保候审。

被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：

(1)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；

(2)住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；

(3)在传讯的时候及时到案；

(4)不得以任何形式干扰证人作证；

(5)不得毁灭、伪造证据或者串供。

人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：

(1)不得进入特定的场所；

(2)不得与特定的人员会见或者通信；

(3)不得从事特定的活动；

(4)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。

洗黑钱罚款多少？

三、洗黑钱罚款多少？

洗黑钱罚款标准如下：

1、洗黑钱情节不严重的量刑，在被判徒刑的同时，还会被判处没收因洗钱所得的收益，并处或单处洗钱金额的5%到20%的罚金。

2、对于情节严重的，判处五年到十年有期徒刑，并处洗钱金额5%到20%的罚金。

洗黑钱通常以隐藏资产来源为目的。典型的交易分三个过程：

1、入账，即通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构；

2、分账，也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；

3、融合，以一项显示合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财。

通过这些过程，罪犯就可把非法所得转移并融合到有合法来源的资金中。

洗黑钱还包括：

1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；

2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户；

3、把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

洗黑钱影响：

洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系。

洗黑钱行为已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。