洗黑钱多少金额会被判刑？洗黑钱可以保释不用坐牢吗？
发布时间：2020-12-29
“洗黑钱”是违法行为，主要是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程，已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。那么洗黑钱多少金额会被判刑？洗黑钱可以保释不用坐牢吗？洗黑钱有什么风险？相信这是很多人都比较关心的问题，下面法议网小编特意整理了相关内容，希望看完后能够帮助到您。
一、洗黑钱多少金额会被判刑？
不论多少钱，只要有下列五种行为，都会被判刑。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
洗黑钱还包括：
1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；
2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户；
3、把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。
洗黑钱过程：
洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。
处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。
培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。
二、洗黑钱可以保释不用坐牢吗？
满足条件，可以保释不用坐牢。
取保候审后发现不应当追究刑事责任的可以不用坐牢，如果还应当追究刑事责任的，会被逮捕执，执行刑罚。
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的。
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的。
（三）存在重大疾病，严重危及生命健康的。司法实践中，以这个理由申请取保候审的，只有严重到危及生命健康的，才会批准取保候审。
（四）怀孕的妇女。
（五）认罪的。如果不认罪，一般很难取保候审。
（六）财产案件，退赃，积极交纳罚金的。
（七）人身损害案件，积极赔偿被害人，并争取到被害人谅解的。
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县。这是对被取保候审人在取保候审期间活动地域的限制。如果有正当理由需要离开，必须经过负责执行的公安机关批准。
负责执行的机关在批准被取保候审人离开所居住的市、县前，应当得到决定取保候审机关的同意。
负责执行的机关在批准被取保候审人离开所居住的市、县前，应当得到决定取保候审机关的同意。
（二）在传讯的时候及时到案。取保候审的目的，是为了保证侦查、起诉和审判的顺利进行，作为犯罪嫌疑人、被告人必须做到随传随到。
（三）不得以任何形式干扰证人作证。被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人，在取保候审期间，不能利用自身仍有的一定自由实施干扰证人作证的行为，诸如对有关证人进行威胁、殴打、报复或者引诱证人作伪证。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人如果违反上述规定根据《刑事诉讼法》第56条第2款规定，已交纳保证金的，没收保证金，并区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人或者监视居住、予以逮捕。
当然，以上条件也不是通用和万能的，实践中，要根据案件的实际情况作出应变。小编认为沟通是十分重要的，与办案人员办案单位沟通，与被害人沟通，协调好各方面的关系，取保候审，其实并不很难。
三、洗黑钱有什么风险？
洗黑钱有以下风险：
1、影响政府的声誉，威胁社bai会的稳定和安全。
2、扰乱经济秩序，威胁国家经济和金融安全。
3、滋生腐败，损害社会公平和正义。
具体危害：
1、洗黑钱是一种犯罪活动，通常与贩毒、贪污、贿赂等违法犯罪行为联系在一起。
洗黑钱活动在一国的大量存在，不仅说明该国在管理体制上存在种种漏洞，而且还说明该国政府机构对犯罪活动的追查打击行动不力。
同时，大量洗钱活动的存在，使得一国潜在的和现实的犯罪因素增多，威胁该国社会的稳定和安全。
洗黑钱活动在一国的大量存在，不仅说明该国在管理体制上存在种种漏洞，而且还说明该国政府机构对犯罪活动的追查打击行动不力。
同时，大量洗钱活动的存在，使得一国潜在的和现实的犯罪因素增多，威胁该国社会的稳定和安全。
2、洗钱活动的日益猖獗扭曲了资源在一国甚至世界范围的配置。
犯罪分子通过走私、贪污贿赂等犯罪活动侵占了大量合法的资金和资本，他们一方面通过洗钱活动将其转移至境外，使这些资金不能被本国用于生产和建设，另一方面将这些违法所得继续投入到犯罪活动中去，不仅掩盖和助长犯罪，而且使得合法经济活动的资源被大量挤占，不利于生产效率的提高，威胁所在国经济和金融安全。
犯罪分子通过走私、贪污贿赂等犯罪活动侵占了大量合法的资金和资本，他们一方面通过洗钱活动将其转移至境外，使这些资金不能被本国用于生产和建设，另一方面将这些违法所得继续投入到犯罪活动中去，不仅掩盖和助长犯罪，而且使得合法经济活动的资源被大量挤占，不利于生产效率的提高，威胁所在国经济和金融安全。
3、洗钱者为了将洗钱等犯罪活动完成，往往会利用贿赂等手段收买金融机构工作人员和政府官员。一旦成功，不仅可以使洗钱犯罪行为顺利进行，而且还会产生新的腐败犯罪行为。
洗钱犯罪分子及其受益人利用犯罪活动所得过着奢侈糜烂的生活，损害了社会正义和公平，不利于先进文化的形成和传播。
洗钱犯罪分子及其受益人利用犯罪活动所得过着奢侈糜烂的生活，损害了社会正义和公平，不利于先进文化的形成和传播。
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