洗黑钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。造成了极其严重的经济、安全和社会后果。那么洗黑钱会被拘留多久？洗黑钱可以取保候审吗？洗黑钱罚款多少？为了帮您解答这些法律问题，法议网小编特意整理了相关内容，希望看完后能够帮助到您。



一、洗黑钱会被拘留多久？

洗钱罪是刑事犯罪，拘留最多不超过37天。

37天后还不放人就会转为逮捕。

单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金的同时，对于单位的直接负责人以及其他责任人员，依照上述量刑标准判刑。

构成洗钱罪的行为主要包括：

 

(一)提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

 

(二)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

 

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

 

(四)协助将资金汇往境外。

 

(五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的。这里的“其他方式”，具体是指：

 

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

 

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

 

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

 

4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

 

5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

 

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

 

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

以上七个条件只要具备其中之一就可以适用取保候审。

被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：

(1)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；

(2)住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；

(3)在传讯的时候及时到案；

(4)不得以任何形式干扰证人作证；

(5)不得毁灭、伪造证据或者串供。

人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：

(1)不得进入特定的场所；

(2)不得与特定的人员会见或者通信；

(3)不得从事特定的活动；

(4)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。