法议网丨律师咨询_法律咨询服务平台
当前位置:主页 > 法律知识 > 罪名库 > 金融诈骗罪 >
金融诈骗罪需要什么证据?
发布时间:2019-11-06

金融诈骗罪刑事案件一般都是公诉案件,需要自己去报警,去警察局立案侦查最重要的就是证据,只有搜集有效的证据才能得到法院的支持,那么金融诈骗罪需要什么证据?金融诈骗罪证据不足怎么办?金融诈骗罪判刑标准是怎样的?下面法议网小编特意整理了相关内容,为您做出详细的解答。

金融诈骗罪需要什么证据?

一、金融诈骗罪需要什么证据?


金融诈骗罪证据是公安机关、人民检察院和人民法院进行立案、侦查、逮捕、起诉和审理,以及定罪量刑的依据,是司法人员查明和认定案件事实的基础。

金融诈骗罪证据必须是能够证明案件真实情况的客观事实,而不是主观推断或捏造的东西,既包括证明被告人有罪、罪重的事实,也包括证明被告人无罪、罪轻或者可以从轻、减轻、免除刑事责任的事实。
 
我国《刑事诉讼法》第四十二条规定的七类证据:
 
(1)物证、书证;
 
(2)证人证言;
 
(3)被害人陈述;
 
(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
 
(5)鉴定结论;
 
(6)勘验、检查笔录;
 
(7)视听资料。
 
以上法律规定的七种证据,只有在经当事人双方和公诉人、辩护人的质证,通过将该证据所提供的情况与其他证据相互验证,去伪存真后,才能作为定案的依据。
 
就金融诈骗罪而言,司法实践中,应当侧重搜集证明行为人虚构事实,或者隐瞒事实的证据。要法院认定为诈骗罪,人证物证都要有,证据不充分不能随随便便定人罪。
 
《刑事诉讼法》第五十三条规定:对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。
 
证据确实、充分,应当符合以下条件:
 
(1)定罪量刑的事实都有证据证明;
 
(2)据以定案的证据均经法定程序查证属实;
 
(3)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。

金融诈骗罪判刑标准


二、金融诈骗罪证据不足怎么办?

金融诈骗罪如果证据不足,检察机关是不会起诉的,需要退回公安,由公安部门补充证据,证据充分后,再交由检察机关起诉。

《刑事诉讼法》第四十八条 可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
 
证据包括:物证;书证;证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;鉴定意见;勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;视听资料、电子数据。
 
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

《最高人民检察院规则》第286条规定,具有下列情形之一,不能确定犯罪嫌疑人构成犯罪和需要追究刑事责任的,属于证据不足,不符合起诉条件:
 
(1)据以定罪的证据存在疑问,无法查证属实的;
 
(2)犯罪构成要件事实缺乏必要的证据予以证明的;
 
(3)据以定罪的证据之间的矛盾不能和你排除的;

金融诈骗罪判刑标准

、金融诈骗罪判刑标准是怎样的?

金融诈骗罪判刑标准如下:


1、犯金融诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。

所谓情节严重,是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大,根据有关司法解释的规定,是指个人诈骗数额达5万元以上,单位诈骗金额达30万元以上。

至于其他严重情节,一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子;多次进行金融凭证诈骗、恶习不改的;因其诈骗造成受害人巨大经济损失的;金融凭证诈骗款项用于其他违法犯罪活动的;等等。
 
2、犯金融诈骗罪,情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

所谓情节特别严重,是指诈骗数额特别自大或者具有其他特别严重情节。个人诈骗数额达到10元以上,单位诈骗达到l00万元以上的,根据有关司法解释的规定,即可认定为数额特别巨大。

至于其他特别严重情节,主要是指以金融凭证诈骗为常业的,因其诈骗造成他人特别巨大经济损失的,属于惯犯、累犯或多次作案的,具有多个严重情节的,等等。
 
3、犯金融诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产
 
根据本法第200条规定,单位犯本罪的,判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员、处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他恃别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。

以下行为属于金额诈骗罪的范畴:

1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的。
 
2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用的。
 
3、冒用他人的汇票、本票、支票。
 
4、签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票,骗取财物。
 
5、汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物。

以上就是《金融诈骗罪需要什么证据?》的全部内容,如有相关法律问题需要找
律师咨询,欢迎拨打法律咨询热线4006-158-168,法议网专业律师竭诚为您服务!


延伸阅读


金融诈骗罪数额标准是多少?

怎样才算金融诈骗罪?

金融诈骗罪种类哪八个?

快速咨询律师,获得针对性回复

免费法律咨询
  • 532 人当前律师在线
  • 1720 条今日律师解答
相关阅读
推荐律师
法律需求导航
上一篇:金融诈骗罪怎么量刑?金融诈骗多少钱可以立案?
下一篇:金融诈骗罪会被判刑吗?
返回顶部