# 警方成功逮捕重大诈骗团伙主犯 涉案金额超千万 案件细节曝光
近日，某市公安局成功破获一起重大网络诈骗案件，抓获以王某为首的诈骗团伙主要成员12人，初步查明涉案金额超过1000万元。该团伙通过虚构投资项目、冒充客服退款等手段实施诈骗，受害者遍布全国多个省市。
据警方通报，该诈骗团伙组织严密、分工明确，具有明显的公司化运作特征。团伙内部设有"话术组"、"技术组"、"洗钱组"等多个部门，每个环节都有专人负责，形成了完整的诈骗产业链。
诈骗手法曝光：投资理财为名 实则"杀猪盘"
警方调查发现，该团伙主要通过以下几种方式实施诈骗：
1. 虚构高回报投资项目。诈骗分子在社交平台发布虚假投资信息，承诺高额回报，吸引受害者投入资金。初期会给予小额返利获取信任，待大额资金进入后便销声匿迹。
2. 冒充客服退款诈骗。通过非法获取的消费者信息，冒充电商平台或快递公司客服，以"商品质量问题"、"快递丢失"等理由诱导受害者点击钓鱼链接或提供验证码，从而盗取资金。
3. 网络交友诱导投资。在婚恋网站或社交平台伪装成功人士，与受害者建立感情后，诱导其参与虚假投资或赌博平台。
案件侦破过程：大数据助力 跨省追捕
该案源于多名受害者报案称遭遇网络诈骗。警方成立专案组后，通过资金流向分析、网络行为追踪等技术手段，锁定了位于外省某市的诈骗窝点。
"犯罪分子非常狡猾，使用多个虚假身份和银行账户，资金流向复杂。"专案组负责人介绍，"我们通过大数据分析，梳理出资金最终流向的几个关键账户，从而锁定了主要犯罪嫌疑人。"
经过两个多月的缜密侦查，警方掌握了该团伙的组织架构和作案证据。在统一收网行动中，警方在外省某写字楼内抓获正在实施诈骗的犯罪嫌疑人12名，现场查获电脑、手机、银行卡等作案工具百余件。
受害者遍布全国 多为中老年人
初步统计显示，该案受害者超过200人，遍布全国20多个省市，其中60%为中老年人。单笔被骗金额从几千元到数十万元不等，最高单笔被骗金额达78万元。
"很多受害者是退休人员，他们轻信了'高回报、低风险'的谎言，将毕生积蓄投入其中。"办案民警表示，"诈骗分子专门研究过中老年人的心理，话术极具迷惑性。"
警方提醒，投资理财应选择正规金融机构，对"高回报"承诺保持警惕；接到自称客服的电话时，应通过官方渠道核实；网络交友涉及金钱往来务必谨慎。
主犯曾为IT从业者 利用技术手段逃避侦查
据调查，该团伙主犯王某(化名)曾在一家互联网公司担任技术主管，熟悉网络技术和金融支付系统。他利用专业知识设计了一套复杂的资金转移路径，并开发了专用的通讯软件用于团伙内部联系。
"王某具有很强的反侦查意识，团伙成员之间使用加密通讯，资金通过多个层级洗白。"专案组技术民警介绍，"我们不得不采用更先进的技术手段来破解他们的伪装。"
目前，王某等12名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。警方表示将继续追查资金去向，最大限度为受害者挽回损失。
警方提醒：提高防范意识 保护个人信息
针对此类诈骗案件，警方给出以下防范建议：
1. 不轻信陌生电话、短信和网络信息，特别是涉及金钱往来的内容；
2. 不点击不明链接，不下载来源不明的APP；
3. 不向陌生人透露银行账户、密码、验证码等敏感信息；
4. 投资理财应通过正规渠道，对"高回报"承诺保持警惕；
5. 如遇诈骗，应第一时间报警并保存相关证据。
警方表示，将继续保持对电信网络诈骗犯罪的高压打击态势，同时也呼吁广大群众提高防范意识，共同构建反诈骗防线。
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- 发布日期：2025-06-01
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