个人诈骗罪的立案标准

个人诈骗罪的立案标准

发布时间：2019-05-01

诈骗罪现象在日常生活经常发生，其诈骗行为应受到法律的惩罚，不管是诈骗罪的认定还是诈骗罪的立案标准都与所诈骗的金额有关，那么个人诈骗罪的立案标准是什么？为此法议网小编整理了相关资料，欢迎阅读。

一、个人诈骗罪的立案标准

个人诈骗罪在我国没有一个统一的立案标准，各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

根据我国最新《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的应予以立案;

2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的应予以立案。

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，进行保险诈骗活动，涉嫌下下列情形之一的，应予追诉：

1、个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的;

2、单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。

以上就是最新诈骗罪立案标准的内容，希望对你有帮助。

二、个人诈骗罪20万可以判缓刑吗？

个人诈骗罪20万属于数额巨大的情况，依据法律规定会处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;而适用缓刑的对象必须是被判处拘役，或者三年以下有期徒刑的犯罪分子。因此，个人诈骗罪40万是不可以判缓刑的。

法律依据：

根据我国最高人民法院对诈骗罪的数额标准的规定：

1、数额较大，指个人诈骗公私财物三千元以上;

2、数额巨大，指个人诈骗公私财物三万元以上;

3、数额特别巨大，指个人诈骗公私财物五十万元以上。

缓刑的适用条件：

1、适用缓刑的对象必须是被判处拘役，或者三年以下有期徒刑的犯罪分子。

2、犯罪分子确有悔改表现，适用缓刑确实不致再危害社会，即法院认为不关押也不致于再危害社会。以上两条缺一不可。

3、刑法规定，对累犯，不论其刑期长短，一律不能适用缓刑。

三、个人诈骗案例

彭某信用卡诈骗罪案例

检察院指控被告人彭某犯信用卡诈骗罪，法院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，案件现已审理终结。

公诉机关指控称，2013年3月，被告人彭某在无固定收入的情况下向中国民生银行申领了一张信用卡，后将信用卡交给他人使用。经银行多次催收超过三个月仍未归还所欠款项。截至案发，彭某名下信用卡共透支本金人民币3.5万余元。

2015年5月，被告人彭某被公安机关抓获。到案后，彭如实供述了上述事实，并在家属的帮助下归还了所欠银行全部款息。

上述事实，被告人彭某在开庭审理过程中无异议，且有中国民生银行提供的包括报案书、申请资料、账单明细、催收记录等报案材料及出具的《证明》、《个人信用卡业务回单》，公安机关制作、出具的《受案登记表》、《抓获情况》，被告人彭某的供述笔录及户籍资料等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人彭某以非法占有为目的，超过规定期限透支，并经发卡银行两次催收超过三个月后，仍拒不归还所透支银行款项，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人彭某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于被告人彭某在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息，亦可从轻处罚。根据被告人彭某的犯罪事实、情节及悔罪表现，可以适用缓刑。但被告人彭某的恶意透支行为，已经严重扰乱了正常的金融信贷秩序，因此，在被告人彭某缓刑考验期限内，本院禁止其再向商业银行或其他金融机构申领信用卡。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：

一、被告人彭某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。

(缓刑考验期限自本判决确定之日起计算;罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)

二、禁止被告人彭某在缓刑考验期限内向商业银行或其他金融机构申领信用卡。

(如在缓刑考验期限内，违反上述禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。)

彭某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。