# 跨国诈骗团伙头目落网：千万涉案金额案件细节曝光

近日，一起涉及金额高达千万元的跨国电信诈骗案件取得重大突破，警方成功抓获该诈骗团伙的核心头目。这一案件的侦破不仅为众多受害者讨回了公道，也为打击跨国电信诈骗犯罪提供了宝贵经验。以下是案件的最新进展和详细情况。

一、案件背景与侦破过程

该诈骗团伙自2020年起活跃于东南亚地区，主要针对中国境内居民实施诈骗。警方经过长达18个月的缜密侦查，通过技术手段追踪资金流向，最终锁定了该团伙的组织架构和活动规律。

"这个团伙非常狡猾，他们在多个国家设立窝点，使用虚拟货币进行资金转移，给我们的侦查工作带来了很大难度。"专案组负责人表示。警方通过国际合作，最终在柬埔寨将主犯张某抓获，并成功押解回国。

二、诈骗手法揭秘

据警方披露，该团伙主要采用以下几种诈骗方式：

1. 冒充公检法人员：谎称受害人涉嫌洗钱等犯罪，要求将资金转入"安全账户"

2. 虚假投资理财：通过社交平台发布高回报投资信息，诱导受害人投资

3. 网络赌博诈骗：设立虚假赌博网站，先让受害人小赚后诱导大额充值

4. 虚假征信修复：针对有征信问题的群体，承诺可以"内部操作"修复征信

"这些诈骗手法看似简单，但团伙成员都经过专业培训，话术极具迷惑性。"办案民警介绍。

三、涉案金额与受害者情况

初步统计显示，该诈骗团伙涉案金额超过1000万元人民币，受害者遍布全国20多个省市，其中单笔最大被骗金额达87万元。

受害者中，中老年人占比超过60%，他们大多对新型诈骗手段缺乏警惕性。此外，也有不少年轻白领因轻信高回报投资而上当受骗。

"我接到自称是公安局的电话，说我涉嫌洗钱，需要配合调查。当时太害怕了，就把所有积蓄都转了过去。"一位60多岁的受害者回忆道。

四、团伙组织架构

警方调查发现，该团伙组织严密，层级分明：

- 顶层：核心决策层，负责整体运营和资金分配

- 中层：技术支持和话术研发团队

- 基层：一线诈骗人员，负责直接联系受害人

- 后勤：负责设备维护、人员管理和资金转移

团伙头目张某，35岁，曾有电信行业从业经历，对通信技术非常熟悉。他利用这一优势，精心设计了诈骗流程和技术支持系统。

五、国际合作打击犯罪

此案的侦破得益于中国警方与柬埔寨、泰国等东南亚国家执法部门的紧密合作。近年来，跨国电信诈骗犯罪日益猖獗，各国警方正加强信息共享和联合行动。

"电信诈骗无国界，打击犯罪也需要国际合作。"公安部相关负责人表示，中国警方将继续深化与各国执法机构的合作，共同打击跨境电信诈骗犯罪。

六、警方提醒与防范建议

针对此类诈骗，警方提醒公众：

1. 公检法机关不会通过电话办案，更不会要求转账

2. 投资理财要选择正规渠道，警惕高回报承诺

3. 不轻信陌生来电，不点击不明链接

4. 遇到可疑情况及时报警咨询

5. 多关注警方发布的防诈骗宣传

同时，警方呼吁广大群众积极举报可疑线索，共同营造安全的网络环境。

七、案件后续进展

目前，警方已冻结涉案资金600余万元，追回部分被骗款项。案件正在进一步审理中，其他涉案人员也在追捕中。

此案的侦破有力震慑了跨国电信诈骗犯罪，展现了我国警方打击此类犯罪的决心和能力。警方表示，将持续高压打击电信诈骗，保护人民群众财产安全。

以上就是《警方成功逮捕跨国诈骗团伙头目 涉案金额高达千万 案件细节曝光》的全部内容，如有相关法律问题需要找逮捕咨询，欢迎拨打法律咨询热线4006-158-168，法议网专业律师竭诚为您服务！

当您或身边亲友遭遇刑事案件困扰，面对复杂的法律程序、严谨的证据链条感到手足无措时，找对专业的律师至关重要。晏华明主任律师拥有13年刑事实战经验，这13年里，他深耕刑事领域，从案件初期的会见当事人、分析案情，到庭审中的精准辩护、维护权益，每一个环节都积累了丰富的实战技巧和应对策略。无论是常见的盗窃、故意伤害案件，还是复杂的经济犯罪、职务犯罪等，他都能凭借对刑法条文的深刻理解和大量成功案例的经验，为您制定针对性的辩护方案，最大程度维护当事人的合法权益。遇到刑事案件，选择晏华明律师团队就对了。晏律师助理微信号13699777520

延伸阅读

刑事辩护律师专业代理刑事案件提供高效法律辩护服务保障当事人合法权益

欠钱不还怎么办教你三招快速追回欠款维护自身权益

周六日节假日加班无加班费怎么办？教你合法维权拿回应得报酬