警方成功逮捕跨国电信诈骗团伙主犯涉案金额超千万

发布时间：2025-04-20

警方成功逮捕跨国电信诈骗团伙主犯涉案金额超千万

近日，一起涉案金额超千万元的跨国电信诈骗案成功告破，警方在多地联合行动中抓获该团伙主犯及核心成员十余人。据警方通报，该团伙长期盘踞东南亚国家，通过虚构投资理财平台、冒充公检法人员等手段实施诈骗，受害者遍布全国20余个省市，单笔最大涉案金额达280万元。

该案件侦办过程中，警方发现诈骗团伙呈现出三大新型犯罪特征：一是采用"去中心化"管理模式，主犯通过加密通讯软件远程指挥；二是利用虚拟货币进行赃款转移，资金流向涉及8个国家；三是专门针对中小企业主设计"税务稽查"等精准话术，诈骗成功率显著提升。

专案组负责人透露，此次破获的关键在于国际执法合作取得突破。通过与国际刑警组织及东南亚多国警方数据共享，成功锁定团伙在柬埔寨的服务器窝点。特别值得一提的是，办案人员通过分析近2000小时的网络流量数据，发现诈骗平台使用某小众云服务商的异常登录记录，最终顺藤摸瓜定位到主犯真实身份。

在收网行动中，警方创新运用"数字画像"技术，结合电子支付记录、社交网络活跃度等12个维度数据，准确预判了犯罪嫌疑人的藏匿路线。最终在云南边境口岸将正准备潜逃境外的主犯张某抓获，现场查获作案用手机47部、伪造公章31枚及尚未转移的赃款86万元。

从缴获的培训资料显示，该团伙每月更新诈骗剧本，最新版本包含17种场景应对方案。其中针对老年人的"医保卡异常"话术，通过伪造卫健委红头文件提升可信度；而针对企业高管的"供应链金融"骗局，则仿冒银行对公账户界面实施诱导转账。

网络安全专家指出，此类诈骗呈现三个危险信号：一是开始使用AI语音克隆技术模仿亲属声音；二是伪造的政府网站已能通过部分安全认证检测；三是出现"二次诈骗"新套路，以帮助追回损失为名再次行骗。建议公众遇到可疑情况时，务必通过官方渠道多重核实。

警方提醒，当前电信诈骗已形成跨国产业链，从个人信息贩卖、技术开发到资金洗白都有专业分工。市民应特别注意：

本案的侦破也暴露出新型犯罪治理难题。法律专家建议，应加快制定跨境电子取证实施细则，建立虚拟货币交易溯源协作机制，同时压实互联网平台对仿冒网站的技术筛查责任。据悉，国家反诈中心APP已新增境外来电智能识别功能，近期将推出企业版防护系统。

目前，警方正联合金融机构对涉案资金流开展追查，已冻结关联账户73个。该案也入选2023年十大跨国电信诈骗典型案例，相关侦办经验将形成技术指引向全国推广。市民可通过12381涉诈预警劝阻专线咨询可疑信息，共同筑牢反诈防火墙。

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