洗黑钱怎么量刑？洗黑钱量刑金额标准是多少？

发布时间：2021-02-22

洗黑钱简单来说就是指把脏钱洗干净，是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程，其形式主要有三种：第一种是与境外签订合同购货汇钱出去；第二种是通过地下钱庄把钱汇出；第三种是分散投资化整为零，无论哪一种都是违法犯罪行为，需要承担相应法律责任的。那么洗黑钱怎么量刑？洗黑钱量刑金额标准是多少？洗黑钱可以取保吗？为了帮您解答这些法律问题，法议网小编特意整理了相关内容，希望看完后能够帮助到您。

一、洗黑钱怎么量刑？

洗黑钱行为涉嫌构成洗钱罪。

洗钱罪的量刑标准如下：

1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

3、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。

(1)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

(2)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

对于为洗黑钱提供以下行为的

1、提供资金账户的；

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4、协助将资金汇往境外的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

洗黑钱量刑金额标准

二、洗黑钱量刑金额标准是多少？

洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。

在明知是黑钱的情况下将黑钱洗白的，有提供资金账户、资金账户等行为的就会构成洗钱罪，而洗钱罪的量刑要依据犯罪情节而定。

洗钱行为一般具有方式多样、过程复杂、对象特定及国际化等特征。

1、洗钱方式的多样性

为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司，伪造商业票据等。

经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新，更为隐蔽，如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。其中，实施复杂的金融交易，通过金融衍生工具进行洗钱尤为突出。

2、洗钱过程的复杂性

要实现洗钱的目的，主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式，消除可能成为证据的痕迹，为犯罪所得及其收益设置伪装，使其与合法收益融为一体。这就迫使洗钱者采取复杂的手法，经过种种中间形态，采取多种运作方式来洗钱。

3、洗钱对象的特定性

洗钱对象是资金和财产，这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联，例如，来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪。一般来说，只有非法所得才有清洗的必要。

4、洗钱活动的国际性

随着经济、科技的飞速发展，世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化，也导致了犯罪活动的国际化。

在追逐非法经济利益的跨国犯罪活动中，犯罪所得的转移成为一个关键问题，直接导致洗钱活动日益具有跨境、跨国的性质。

洗黑钱可以取保吗？

三、洗黑钱可以取保吗？

满足条件可以申请取保候审。

取保候审条件：

1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

2、可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审，不致发生社会危险性的;

3、应当逮捕的犯罪嫌疑人患有严重疾病，或者是正在怀孕、哺乳自己未满一周岁的婴儿的妇女;

4、对拘留的犯罪嫌疑人，证据不符合逮捕条件的;

5、提请逮捕后，检察机关不批准逮捕，需要复议、复核的;

6、犯罪嫌疑人被羁押的案件，不能在法定期限内办结，需要继续侦查的;

7、移送起诉后，检察机关决定不起诉，需要复议、复核的。

同时规定不得取保候审的情况：对累犯、犯罪集团的主犯，以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人，危害国家安全的犯罪、暴力犯罪，以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人，不得取保候审。

洗黑钱取保的方式：

1、人保

取保候审申请人必须提出保证人，保证人符合《刑事诉讼法》第54条规定的，经司法机关批准，由保证人和被担保人(即被取保候审人)出具保证书，保证人保证履行《刑事诉讼法》第55条的规定;被保证人保证遵守《刑事诉讼法》第56条的规定。取保候审人的人保手续即告终结。

2、财产保

司法机关对符合取保候审条件的，可以责令被取保候审人或者其法定代理人、监护人出具由司示机关确定的一定数额的保证金，取保候审的财产保手续即告终结。

被取保候审人在取保候审期间(最长不超过12个月，具体时间由司法机关决定)，如果被取保候审人不违犯《刑事诉讼法》第56条的规定，司法机关不退还保证金，将其上缴国库;根据不同情况，司法机关可以责令当事人重新办理取保手续，也可以转变为监视居住、逮捕等强制措施。

对于人保与财产保并用，即将上述人保、财产保的手续同时办理，并得到司法机关的认可，其取保候审手续即告终结。

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