洗黑钱会判很重吗？洗黑钱可以监外执行吗？

发布时间：2022-12-29

洗黑钱在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。那么洗黑钱会判很重吗？洗黑钱可以监外执行吗？洗黑钱的认定标准是怎样的？相信很多人对这些问题不是很了解，下面法议网小编特意整理了相关内容，希望看完后能够帮助到您。

一、洗黑钱会判很重吗？

判刑轻重要看具体情节。

对于洗黑钱犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照刑法的有关规定判处。

洗黑钱量刑标准如下：

(一）没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金

(二）情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：

洗黑钱情节严重指的是：

1、提供资金账户的；

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4、协助将资金汇往境外的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

(三）单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。

(四）自然人犯洗黑钱的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

(五）单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗黑钱可以监外执行吗？

满足条件可以申请监外执行。

洗黑钱申请监外执行需要满足以下几个条件：

1、身患严重的疾病必须保外就医的情况，执行机关根据由省级人民政府指定的医院进行诊断及开具的证明，属实的情况下可以监外执行。

罪犯身患的疾病已经危害到自身和其他人的生命健康了，就属于严重疾病的范围了，监狱内的医疗条件已经不能抵抗病魔的力量了；

2、已经怀孕或者处于哺乳期的妇女，可以实行监外执行，这也是出于人道主义原则的重要体现；

3、生活不能自理，并且实行监外执行不会对社会具有危害性的情况下，可以考虑实行监外执行。

对于暂予监外执行的洗黑钱罪犯主要是实施社区矫正，社区矫正人员除了遵守相关刑法规定，还应当遵守如下规定：

1、监控定位手机的管理

2、保外就医人员管理

3、进行请假制度。

在无正当理由社区矫正人员一律不得离开所在辖区，如遇特殊原因，矫正人员须亲自到所辖司法所请假，填写请假条。

我国《刑事诉讼法》第265条规定：“对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，有下列情形之一的，可以暂予监外执行：

1、有严重疾病需要保外就医的;

2、怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;

3、生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的。

对被判处无期徒刑的罪犯，有前款第二项规定情形的，可以暂予监外执行。

对适用保外就医可能有社会危险性的罪犯，或者自伤自残的罪犯，不得保外就医。

对罪犯确有严重疾病，必须保外就医的，由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件。

三、洗黑钱的认定标准是怎样的？

洗黑钱的认定标准如下：

1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。

4、协助将资金汇往境外。

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

洗黑钱的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位

洗黑钱在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

洗黑钱具有以下特征：

1、洗黑钱既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

3、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。

4、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

6、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

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